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A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (26) a Operação Tai-Pan, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida em crimes contra o sistema financeiro, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Estima-se que o grupo tenha movimentado R$ 6 bilhões nos últimos cinco anos, sendo R$ 800 milhões apenas em 2024.
Cerca de 200 agentes federais participam da operação, que cumpre 16 mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal. Um dos mandados foi cumprido em Itaquaquecetuba/SP, onde os agentes realizaram uma prisão preventiva e uma busca.
A investigação, iniciada em 2022, revelou um sofisticado esquema de movimentação financeira ilegal, tanto no Brasil quanto no exterior. A organização criminosa operava em países como Estados Unidos, Canadá, Panamá, China, Hong Kong, entre outros, sendo que a maior parte dos recursos ilícitos era destinada à China. O esquema teria movimentado R$ 120 bilhões nos últimos anos, envolvendo dezenas de pessoas, entre elas policiais, gerentes de bancos, contadores, além de estrangeiros e brasileiros.
O grupo facilitava a transferência de grandes quantias para o exterior e atuava na lavagem de dinheiro para indivíduos e organizações criminosas envolvidas em tráfico de drogas, contrabando e outros crimes.
Além das prisões e buscas, a Justiça Federal determinou o bloqueio de bens e valores no montante de R$ 10 bilhões de mais de 200 pessoas jurídicas. A Receita Federal também participa da operação, auxiliando na análise fiscal em alguns endereços.
Os investigados podem responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, entre outros crimes.
Confira as localidades onde foram cumpridos mandados de prisão preventiva (MPP) e de busca e apreensão (MBA):
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