Polícia Federal desarticula esquema de fraude tributária com fintech; mandado é cumprido em Arujá

A Polícia Federal (PF), com apoio da Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira (24) a Operação Obsidiana, visando desarticular uma organização criminosa que aplicava golpes tributários em todo o país. A ação resultou no cumprimento de dez mandados de prisão, incluindo um em Arujá.

Segundo as investigações, o grupo oferecia falsas consultorias, vendendo créditos tributários inexistentes a empresas, sob a promessa de que poderiam ser utilizados para quitar tributos federais. A fraude causou um prejuízo estimado em mais de R$ 450 milhões aos cofres públicos.

Para dificultar o rastreamento das transações ilícitas, os criminosos criaram uma fintech — empresa que utiliza tecnologia para oferecer serviços financeiros — por meio da qual movimentavam os recursos obtidos fraudulentamente. A estrutura da organização era dividida em núcleos com funções específicas, o que demonstrava um alto grau de sofisticação e planejamento.

Mais de 50 policiais federais participaram da operação, cumprindo mandados de busca e apreensão em residências, escritórios dos investigados e na sede da fintech. As diligências ocorreram em diversas cidades, incluindo São Paulo, Bragança Paulista, Guaratinguetá e Arujá.

Os envolvidos poderão responder por estelionato majorado contra a União e por participação em organização criminosa, crimes que preveem penas severas. A PF e a Receita Federal continuam as investigações para identificar outros possíveis envolvidos e recuperar os valores desviados.